Prevención de lavado de dinero

“Jesús trabajó en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), época en la que se empezó a elaborar la Ley Antilavado de Dinero, en donde formó parte del comité que generó la iniciativa. Gracias a ese y otros trabajos se creó la actual Ley Antilavado de Dinero, que es el perfil al cual está dedicado actualmente.”

Desde 2016 6 abrió su despacho junto con su socia, la abogada Ireri Elizabeth García Ramos con un gran impacto en el sector, ya que se especializan en temas de Prevención Lavado de Dinero, Intermediarios Financieros y Políticas de Integridad Anticorrupción.

“En mi trayectoria he aprendido a que el Compliance es la mejor política preventiva que pueden tomar las empresas”, nos compartió. El despacho lo conforman siete abogados, quienes atienden a desarrolladores inmobiliarios, empresas automotrices, fibras, empresas que dan créditos tanto financieros como no financieros, casas de empeño, arrendadores de plazas comerciales y cualquier persona física que tenga rentas.

“Estos últimos, son aquellos que superen los 139 mil pesos al mes por arrendatario. Lo que hacemos es muy pragmático, vamos al punto específico de asegurarle al cliente que está cumpliendo con la disposición normativa”.

Su labor es asesorar a empresas y personas físicas en el cumplimiento de sus obligaciones regulatorias de Prevención de Lavado de Dinero ante el SAT y la CNBV así como la Condusef.

“Hasta este momento no hemos tenido ninguna empresa que hayamos representado a quien haya multado el SAT por incumplimiento de la ley Antilavado”, comentó Jesús.

Cuando llega un cliente revisan a detalle su caso, siendo claros con ellos. “Todos nuestros clientes buscan cumplir con la Ley, nuestra labor es que lo hagan sin que les impacte en sus negocios” El apoyo que den las empresas al combate del lavado de dinero permite a la autoridad hacer mejor su trabajo”.

Fuente: https://lideresmexicanos.com/entrevistas/prevencion-de-lavado-de-dinero/