Informe de Actividades Unidad de Inteligencia Financiera
Enero-Septiembre 2021
Diario Oficial de la Federación 6 Agosto 2021
Diario Oficial de la Federación
Los Mejores Abogados en México 2021
Artículo donde se publicaron «Los Mejores Abogados en México 2021».
“Los Fideicomisos y la prevención del lavado de dinero en el ejercicio 2020”
Como parte de los resultados obtenidos en el Informe de Evaluación Mutua publicado en enero de 2018 por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI; en inglés, Financial Action Task Force, o FATF) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), por medio del cual evaluaron al Estado Mexicano en su implementación de las 40 recomendaciones emitidas por la GAFI así como el nivel de efectividad de nuestro sistema jurídico en la prevención del lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo…