Convocatoria para la Certificación en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ílicita
Dirigida a personas físicas que realicen Actividades Vulnerables
Prevención de lavado de dinero
“Jesús trabajó en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), época en la que se empezó a elaborar la Ley Antilavado de Dinero, en […]
“Los Fideicomisos y la prevención del lavado de dinero en el ejercicio 2020”
Como parte de los resultados obtenidos en el Informe de Evaluación Mutua publicado en enero de 2018 por el Grupo de Acción Financiera Internacional […]
Óptima prevención en Lavado de Dinero y Políticas Anticorrupción
Orta Abogados, S.C. nace en 2016 como una solución real y práctica para aquellas empresas y personas físicas que desean dar cumplimiento oportuno a […]
Anticorrupción y Cumplimiento LATAM – 3ra edición
Consolidar los programas de ética y cumplimiento para disminuir riesgos reputacionales
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
La “Ley Antilavado”, tiene como objeto el proteger al sistema financiero mexicano y a la economía nacional estableciendo a través de ella, medidas y procedimientos para prevenir y…
La naturaleza jurídica de la Ciudad de México
Es necesario analizar la naturaleza jurídica de la Ciudad de México a partir de las competencias, obligaciones y facultades que establece la Carta Magna, afirma la autora.