Publicaciones - Orta Abogados, S.C.

6 agosto 2021
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Convocatoria para la Certificación en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ílicita

6 agosto 2021, Comentarios 0

Dirigida a personas físicas que realicen Actividades Vulnerables


5 junio 2020
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Prevención de lavado de dinero

5 junio 2020, Comentarios 0

“Jesús trabajó en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), época en la que se empezó a elaborar la Ley Antilavado de Dinero, en […]


5 junio 2020
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“Los Fideicomisos y la prevención del lavado de dinero en el ejercicio 2020”

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Como parte de los resultados obtenidos en el Informe de Evaluación Mutua publicado en enero de 2018 por el Grupo de Acción Financiera Internacional […]


5 junio 2020
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Óptima prevención en Lavado de Dinero y Políticas Anticorrupción

5 junio 2020, Comentarios Comentarios desactivados en Óptima prevención en Lavado de Dinero y Políticas Anticorrupción

Orta Abogados, S.C. nace en 2016 como una solución real y práctica para aquellas empresas y personas físicas que desean dar cumplimiento oportuno a […]


29 agosto 2019
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Anticorrupción y Cumplimiento LATAM – 3ra edición

29 agosto 2019, Comentarios Comentarios desactivados en Anticorrupción y Cumplimiento LATAM – 3ra edición

Consolidar los programas de ética y cumplimiento para disminuir riesgos reputacionales


20 noviembre 2018
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Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

20 noviembre 2018, Comentarios Comentarios desactivados en Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

La “Ley Antilavado”, tiene como objeto el proteger al sistema financiero mexicano y a la economía nacional estableciendo a través de ella, medidas y procedimientos para prevenir y…


19 noviembre 2018
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La naturaleza jurídica de la Ciudad de México

19 noviembre 2018, Comentarios Comentarios desactivados en La naturaleza jurídica de la Ciudad de México

Es necesario analizar la naturaleza jurídica de la Ciudad de México a partir de las competencias, obligaciones y facultades que establece la Carta Magna, afirma la autora.