LEY ANTILAVADO
(Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita)
Algunos de los servicios que Nuestra firma provee en esta materia son:
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Asesoría y apoyo para la elaboración y presentación de Avisos de Actividades Vulnerables conforme las disposiciones aplicables.
Capacitación al personal de la entidad incluyendo a la alta dirección a fin de coadyuvar en el entendimiento de la importancia del cumplimiento de las obligaciones que establece la ley así como sus beneficios.
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Aplicación automatizada para la compilación de información y datos a fin de presentar los avisos a la autoridad de manera ágil así como interfaces con los sistemas centrales de la entidad que alimentarían la elaboración y presentación de dichos avisos.
Apoyo y Asesoría para atender y responder, conforme ley, oficios y requerimientos que hagan las autoridades respectivas.