IRERI ELIZABETH GARCÍA RAMOS
Trayectoria Académica
Cursó la licenciatura en Derecho por la Universidad Panamericana, donde también realizó una especialidad en Derecho de Amparo obteniendo Mención Honorífica. Ha cursado estudios de posgrado en Juicio de Amparo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), así de Amparo Penal y Prevención de Lavado de Dinero en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), en el cual impartió la materia de Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Cursó el Diplomado Anticorrupción impartido por la International Chamber of Commerce y la Universidad Panamericana, así como un Diplomado de Compliance en dicha Universidad.
Área de práctica
Cuenta con experiencia en constitución y operación de intermediarios financieros ante la CONDUSEF y CNBV, y es experto en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Trayectoria profesional
Se desempeñó como asociado del despacho De Silva Consultores y Abogados, S.C., enfocado en el área de litigio constitucional; y en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) como Subdirector de Investigación y Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales.
Fungió como secretario del Comisión de Derecho Constitucional y de Amparo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C. Fue socio de la firma García Gibson Consultores, S.C., siendo el responsable del área de Prevención de Lavado de Dinero y régimen jurídico de intermediarios financieros como lo son SOFOM, E.N.R, Transmisores de Dinero, y Centros Cambiarios.
Actualmente es socio fundador de la Firma Orta Abogados, S.C. especializado en la asesoría en Prevención de Lavado de Dinero, Antisoborno y Anticorrupción, FCPA, operación de intermediarios financieros y programas empresariales de cumplimiento normativo.
Es miembro de ACAMS y se encuentra habilitado para fungir como auditor externo certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
- Diplomado en Derecho Inmobiliario en la Escuela Libre De Derecho.
- Diplomado Compliance en la Escuela Libre De Derecho.
- Diplomado Protección De Datos Personales en la Escuela Libre De Derecho.
- Actualmente cursa la maestría Anti-Corrupción en la Universidad Panamericana.
Formación académica.
Abogada por la Escuela Libre de Derecho; tesis laureada “El control difuso constitucional y convencional en el sistema judicial mexicano. La resolución 912/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Estudios de posgrado correspondientes a la Maestría en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Panamericana, México; Especialidad en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los derechos en la Universidad de Pisa, Italia; estudios de Jurisprudencia Constitucional Comparada e Internacional sobre Derechos Fundamentales en la Universidad de Castilla -La Mancha, España; Gobierno de Datos, Analítica Empresarial y Big Data en el ITAM, México; y, certificación en Inteligencia Artificial y Derecho en la Universidad de Salamanca, España.
Docencia:
Profesora en la Escuela Libre de Derecho, materia “Temas selectos de Derecho Constitucional”.
Artículos publicados:• “Análisis de los incidentes y su tramitación en las controversias constitucionales” y “La suspensión”, en el libro La controversia constitucional, Editorial Porrúa. http://www.gandhi.com.mx/lacontroversiaconstitucional?landing_source=digital
• “La nueva división competencial del poder judicial en materia de control difuso constitucional y convencional”, en la Obra Jurídica Enciclopédica, en homenaje a la Escuela Libre de Derecho, Editorial Porrúa. http://www.eld.edu.mx/publicaciones/
• “La naturaleza jurídica de la Ciudad de México”, en la revista El Mundo del Abogado. http://elmundodelabogado.com/revista/posiciones/item/la-naturaleza-juridica-de-la-ciudad-de-mexico
• Columnista semanal, en conjunto con mis alumnos, en la revista “Siempre!”, sección “LOS UNIVERSITARIOS HABLAN”
Libro publicado en coautoría
• Guía de estudio para el examen Ceneval. Derecho, Oxford University Press, Ciudad de México, 2018.
ISBN 9786074265682
Desempeño profesional
Se ha desempeñado en el área de derecho notarial, consular, parlamentario, constitucional, procesal constitucional, compliance e informática jurídica.
A partir de 2008 ingresó al despacho del maestro don Elisur Arteaga Nava hasta constituir, como socia fundadora, el despacho constitucional ARTEAGA, GARCÍA y OLVERA, abogados.
De forma paralela constituyó el despacho jurídico ORTA ABOGADOS , que se especializa en materia financiera y compliance, con la función de analizar la constitucionalidad de la normatividad aplicable, de los actos de autoridad e incluso de particulares.
En el ejercicio profesional en los citados despachos ha tenido oportunidad de ejercer como consultora externa de diferentes comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión; consultora externa de distintos Gobiernos como el del entonces Distrito Federal; y el de los Estados de: México, Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo, Querétaro, entre otros; consultora externa de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal. Ha participado en la creación y revisión de proyectos de Ley; interposición de Controversias Constitucionales, Acciones de Inconstitucionalidad y Amparos; así como múltiples análisis sobre la constitucionalidad de diferentes políticas públicas y actos jurídicos.
Del año 2020 al 2023 se desempeñó como Directora de Registro de Precedentes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, área en la cual ejerció funciones en materia de informática jurídica, que consisten en ordenar y sistematizar de la información relativa al precedente judicial, lo cual implica tareas de recopilación, indización y certificación del precedente. Uno de los principales objetivos fue colaborar para la integración del precedente en un Gobierno de Datos que permitiera la administración del conocimiento de forma automatizada e inteligente.
Actualmente concentra su ejercicio profesional, en materia de análisis constitucional e informática jurídica, en el despacho ORTA ABOGADOS y la docencia en la Escuela Libre de Derecho.